Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 24 января 2024 г.
Место проведения собрания: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут (время Новосибирское).
Время закрытия собрания: 11 часов 40 минут (время Новосибирское).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании – 100%. Внеочередное общее собрание участников Общества правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя на внеочередном общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. О принятии решения об участии Общества в Ассоциации Трансграничной Электронной Торговли и Экспресс-доставки (ОГРН 1027739670309; ИНН 7708024241).
3. Об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников, присутствующих на собрании.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем собрания - Цацуру Евгения Юрьевича.
Назначить секретарем собрания - Пиксаева Вячеслава Викторовича.
Назначить лицом, осуществляющим подсчёт голосов на собрании - Пиксаева Вячеслава Викторовича.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Принять участие в Ассоциации Трансграничной Электронной Торговли и Экспресс-доставки (ОГРН 1027739670309; ИНН 7708024241).
По вопросу №3 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
В соответствии с п. 9.11. Устава Общества, принятые Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании.
Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствующих при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению за исключением случаев, предусмотренных законом.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: От 31.01.2024, Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 01.02.2024г.